हैदराबाद पुलिस ने 522 लोगों को ठगने वाले नोएडा स्थित ऋण धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया

हैदराबाद पुलिस ने 522 लोगों को ठगने वाले नोएडा स्थित ऋण धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया

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साइबर क्राइम पुलिस, हैदराबाद की एक विशेष टीम ने दिल्ली के एक कुख्यात आपराधिक गिरोह को पकड़ा, जो लगभग 10 करोड़ रुपये की एक संगठित बैंक ऋण धोखाधड़ी में शामिल था और जिसमें पूरे देश में फैले 500 से अधिक पीड़ित शामिल थे। हैदराबाद पुलिस के क्राइम सेंट्रल स्टेशन के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की एक टीम ने गिरोह का भंडाफोड़ किया।

28 अगस्त को, हैदराबाद के सैयद कुतुबुद्दीन द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें एक टेलीकॉलर द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्राप्त करने का लालच दिया गया था। तद्नुसार उन्होंने योगेश जिंदल नाम के एक व्यक्ति को नोएडा के सेक्टर-2 में स्थित ए-60 ग्राउंड फ्लोर स्थित वैल्यू फिनवेस्ट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के दस्तावेज संग्रह केंद्र में एक ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कंपनी के विभिन्न कॉलर्स ने सैयद को 20 लाख रुपये के ऋण की मंजूरी के लिए विभिन्न बहाने से 5,80,000 रुपये का भुगतान करने का लालच दिया और फिर उसके साथ सभी संचार बंद कर दिया।

“उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क करने की कई बार कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।’

जांच के दौरान पुलिस टीम ने कॉल डेटा रिकॉर्ड का विश्लेषण किया लेकिन अपराधियों ने उन सिम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था जिन्हें वे सैयद कहते थे। हालांकि, पुलिस टीम ने पाया कि कॉल नई दिल्ली और उसके आसपास से आए थे।

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तीन सितंबर को टीम ने तीन अपराधियों को उनके गुड़गांव स्थित कार्यालय से उठाया और पूछताछ के दौरान उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पांच लोगों के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया. सरगना महिपाल सिंह यादव ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उन्होंने कर्नाटक में 257, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 118, महाराष्ट्र में 75, पश्चिम बंगाल में 31 और विभिन्न राज्यों में 41 अन्य लोगों को ठगा है। एक अधिकारी ने कहा, ‘वे अब तक 522 लोगों को कर्ज का झांसा देकर और पैसे जमा कराकर ठग चुके हैं।’

सात बैंक खाते-एचडीएफसी के तीन, आईसीआईसीआई के तीन और एक यस बैंक-पुलिस के निर्देश के बाद फ्रीज कर दिए गए हैं। बैंक खाते माई इन्वेस्टगुरुजी सर्विसेज, एसएस कृपा एंटरप्राइजेज के नाम थे, और तीन खाते किंगपिन महिपाल सिंह यादव के नाम पर थे।

“मुख्य आरोपी महिपाल एक कॉलेज ड्रॉपआउट है जिसने बीए (पत्रकारिता) को बंद कर दिया और विभिन्न पदों पर विभिन्न कॉल सेंटरों में काम करना शुरू कर दिया और 2005 से 2012 तक बीमा और बैंकिंग में शामिल विभिन्न फर्मों के लिए ग्राहकों को जुटाने में विशेषज्ञता हासिल की।

बाद में जुलाई 2013 में, उन्होंने राकेश शर्मा के साथ निदेशक के रूप में अपनी खुद की फर्म माई इन्वेस्टगुरुजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड शुरू की। उन्होंने चार कर्मचारियों के साथ अपना व्यवसाय शुरू किया और 35 से 40 टेली-कॉलर्स के साथ वर्तमान में सात टीम लीडर्स के साथ तेजी से आगे बढ़े। शुरू में वे वैल्यू एडेड कार्ड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वैल्यू एडेड कार्ड बेचते थे, 45:55 के अनुपात में लाभ बांटते थे। लेकिन चूंकि वे मूल्य वर्धित कार्डों के साथ अच्छा व्यवसाय नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ऋण लेने के लिए उत्सुक जनता को लुभाने की साजिश रची।

अपराधियों ने बिना सुरक्षा या उचित दस्तावेज या शर्तों के कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के बहाने निर्दोष लोगों को ठगा। जो लोग उचित दस्तावेजों या संपार्श्विक की कमी के कारण बैंकों से ऋण नहीं ले सके, वे जाल में फंस गए,” संयुक्त आयुक्त, जासूसी विभाग, टी प्रभाकर राव ने कहा।

“महिपाल खुद वैल्यू एडेड कार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए 7999, 14999 और 24999 रुपये की तीन श्रेणियों में हॉलिडे प्रिविलेज कार्ड बेचते थे। बाद में, उन्होंने वैल्यू एडेड कार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के संदीप जुनेजा के साथ साजिश रची और धोखाधड़ी शुरू कर दी। कर्ज देने के बहाने लोगों को राव ने कहा कि जाल में फंसे 522 लोगों में से किसी को भी उन्होंने कर्ज नहीं दिया, एक रुपया भी नहीं दिया।



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