ईडी ने पोंजी योजना चलाने वाले एनजीओ की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने पोंजी योजना चलाने वाले एनजीओ की संपत्ति कुर्क की

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बर्दवान सुन्नमार्ग कल्याण (बीएसडब्ल्यू) संगठन और अन्य से संबंधित लगभग 2.75 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने बर्दवान सुन्नमार्ग कल्याण संगठन और अन्य के खिलाफ सीबीआई, कोलकाता द्वारा दायर एक प्राथमिकी और आरोपपत्र के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

“सौम्यरूप भौमिक बर्दवान सुन्नमार्ग कल्याण संगठन के अध्यक्ष हैं, जो बॉन्ड और उत्पाद की आड़ में विभिन्न निवेश योजनाओं के साथ एक पोंजी योजना के साथ आया था। यह पोंजी योजना बिना अनुमति के, नियामक अधिकारियों, बीएसडब्ल्यू से लाइसेंस के बिना बेईमान और कपटपूर्ण इरादे से संचालित की गई थी। जनता को धोखा देने के लिए। मामले में अपराध (पीओसी) की कुल आय लगभग 20 करोड़ रुपये आंकी गई है, “ईडी अधिकारी ने कहा।

ईडी को जांच में पता चला कि बीएसडब्ल्यू द्वारा निवेशकों से एकत्र किए गए धन का उपयोग संपत्तियों की खरीद के लिए किया जा रहा था।

मामले में आगे की जांच की जा रही है।

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